Введение 3

Глава 1. Понятие преступлений, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных кредитных, расчетных карт и иных платежных документов 7

1.1. Понятие и виды преступлений, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных кредитных, расчетных карт и иных платежных документов 7

1.2. Опыт борьбы с преступлениями, связанными с незаконным изготовлением и сбытом поддельных кредитных, расчетных карт и иных платежных документов за рубежом 12

1.3. Особенности борьбы с данным видом преступлений 14

Глава 2. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных кредитных, расчетных карт и иных платежных документов 30

2.1. Причины и условия совершения данного вида преступлений 30

2.2. Структура и статистические данные по преступлениям, связанным с незаконным изготовлением и сбытом поддельных кредитных, расчетных карт и иных платежных документов 35

2.3. Особенности личности преступника для рассматриваемого вида преступлений 41

Глава 3. Предупреждение и профилактика преступлений, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных кредитных, расчетных карт и иных платежных документов 47

3.1. Виктимологические проблемы совершения данных видов преступлений 47

3.2. Предупреждение преступлений, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных кредитных, расчетных карт и иных платежных документов 50

3.3. Профилактические мероприятия 53

Заключение 59

Список литературы 62

В настоящее время в мире насчитывается около миллиарда банковских пластиковых карточек. Внедрение банковских карточек является важнейшей тенденцией развития технологии безналичных расчетов в банковской деятельности.

Это средство расчетов предоставляет всем использующим ее лицам и организациям множество преимуществ. Для клиентов - удобство, надежность, практичность, экономия времени, отсутствие необходимости иметь при себе крупные суммы наличных денег.

Для кредитных организаций - повышение конкурентоспособности и престижа, наличие гарантий платежа, снижение издержек на изготовление, учет и обработку бумажно-денежной массы, минимальные временные затраты и экономия живого труда.

Карточки как финансовый инструмент постоянно совершенствуются, растет сфера их применения, расширяется комплекс оказываемых услуг с их использованием.

Это лишь неполный перечень качеств пластиковых денег, обусловивших их признание на мировом рынке.

Как и всякий высокодоходный бизнес, а в особенности в сфере денежного оборота, банковская пластиковая карта давно стала мишенью для преступных посягательств.

По данным зарубежных источников, банки несут значительные потери от преступлений в сфере оборота банковских пластиковых карт.

Интенсивное внедрение банковских пластиковых карт в качестве инструмента безналичных расчетов за товары и услуги в России сопровождается, как и во всем мире, совершением ряда противозаконных действий, связанных с их использованием.

К сожалению, в России до 1997 года (до принятия нового Уголовного кодекса) централизованного учета таких преступлений не велось.

Они в основном квалифицировались по ст. 147 УК РСФСР (мошенничество).

Выделить их в отдельную группу преступлений, связанных с оборотом банковских пластиковых карт, не представляется возможным.

Выбранная тема дипломной работы "Предупреждение преступлений, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных кредитных, расчетных карт и иных платежных документов" является, несомненно, актуальной, теоретически и практически значимой.

Актуальность работы подчеркивается возрастающим с каждым днем масштабом использования безналичного расчета посредством использования пластиковых карт.

Теоретическая значимость дипломной работы заключена в выводах и предложениях, раскрывающих закономерности и особенности доказывания при расследовании уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 187 УК РФ, которые могут быть использованы в научных исследованиях, в преподавании курса уголовного процесса, а также дисциплины "Оперативно-розыскная деятельность".

Практическая значимость работы заключается и в том, что в ней на основе рассмотрения теоретических положений и анализа практики уголовного судопроизводства сделаны выводы, имеющие существенное значение для совершенствования уголовного законодательства, улучшения деятельности следователей органов внутренних дел по возбуждению и предварительному расследованию уголовных дел об изготовлении или сбыте поддельных кредитных либо расчетных карт.

Предмет работы - преступления, связанные с незаконным изготовлением и сбытом поддельных кредитных, расчетных и иных платежных документов.

Объект работы - общественные отношения в процессе совершения преступлений, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных кредитных, расчетных и иных платежных документов.

Исходя из цели дипломной работы, были сформулированы следующие задачи:

- рассмотреть понятие и виды преступлений, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных кредитных, расчетных карт и иных платежных документов;

- изучить опыт борьбы с преступлениями, связанными с незаконным изготовлением и сбытом поддельных кредитных, расчетных карт и иных платежных документов за рубежом;

- показать особенности борьбы с данным видом преступлений;

- выявить причины и условия совершения данного вида преступлений;

- рассмотреть структуру и статистические данные по преступлениям, связанным с незаконным изготовлением и сбытом поддельных кредитных, расчетных пластиковых карт и иных платежных документов;

- изучить особенности личности преступника для рассматриваемого вида преступлений;

- показать виктимологические проблемы совершения данных видов преступлений;

- рассмотреть особенности предупреждения преступлений, связанных с незаконным изготовлением и сбытом поддельных кредитных, расчетных карт и иных платежных документов;

- выявить профилактические мероприятия по данному виду преступлений.

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка литературы.

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 17.12.2009)// "Российская газета", N 113, 18.06.1996, N 114, 19.06.1996, N 115, 20.06.1996, N 118, 25.06.1996.

3. Литература

4. Аванесов Г.А. Криминология: учебник для вузов. М.: Норма. 2008

5. Алексеев А.И. Учебник по криминологии. М.: Щит-М. 2009

6. Бурлаков В.Н. Криминология. М.: Юнити. 2009

7. Васильчикова Н.В. Криминология: учебник. М.: Юрайт. 2008

8. Вехов В.Б. Особенности расследования преступлений, совершенных с использованием пластиковых карт и их реквизитов: монография. - ВА МВД России, 2005.

9. Вехов В.Б. Основы криминалистического учения об исследовании и использовании компьютерной информации и средств ее обработки: монография. - ВА МВД России, 2008.

10. Гуров А.И. Криминология. М.: Клувер. 2008

11. Долгова А.И. Криминология: учебник для вузов. М.: Норма. 2009

12. Кашевский В.А. Учебник по криминологии. М.: ТетраСистемс. 2008

13. Клейменов М.П. Криминология: учебник для подготовки к экзамену. М.: Щит-М. 2009

14. Кудрявцев В.Н. Криминология. М.: Норма. 2008

15. Кузнецова Н.Ф. Учебник по криминологии. М.: Волтерс Клувер. 2009

16. Кухарук В.В. Криминология: конспект лекций. М.: Сфера. 2009

17. Лебедев С.Я. Криминология: учебник для вузов. М.: Юрайт. 2008

18. Лунеев В.В. Криминология: учебник. М.: Волтерс Клувер. 2008

19. Малков В.Д. Криминология: учебник. М.: Юстицинформ. 2007

20. Максимов С.В. Учебник по криминологии. М.: Проспект. 2008

21. Селянин А.В. Криминология. М.: Юрайт. 2008

22. Смолина Л.В. Криминология: учебник для вузов. М., 2008

23. Чуфаровский Ю.В. Криминология. М.: Профобразование. 2008

24. Шиханцев Г.Г. Криминология: учебник. М.: СПбГУ. 2009

25. Шестаков Д.А. Криминология. Конспект лекций. М.: Норма. 2008

26. Эминов В.Е. Учебник по криминологии. М.: Волтерс Клувер. 2008

27. Фирсов Е.П. Расследование изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг, кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов. / Монография под науч. ред. докт. юрид. наук, профессора Комиссарова В.И. М.: Издательство "Юрлитинформ", 2004. - С. 10-11

Материалы диссертационных исследований

28. Абдурагимова Т.И. Раскрытие и расследование изготовления, сбыта и использования поддельных кредитных и расчетных пластиковых карт. Дисс... канд. юрид. наук. -М., 2001.-201 с.

29. Букаев Н.М. Теоретические проблемы первоначального этапа расследования преступлений против собственности. Дисс... докт. юрид. наук. Владивосток, 2001. - 377 с.

30. Бессчасный Сергей Алексеевич. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (Уголовно-правовые и криминологические аспекты): Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08: Ростов н/Д, 2004 207 c. РГБ ОД, 61:04-12/1318

31. Головко С.Н. Раскрытие и расследование фальшивомонетничества. Автореф. дисс... канд. юрид. наук. Н.Новгород. 1998.-26 с.

32. Образцова, Наталья Владимировна. Уголовная ответственность за изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг : диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.08 Москва, 2005 201 c. : 61 05-12/2036

33. Пузанков Д.В. Технико-криминалистическое обеспечение расследования и предупреждения фальшивомонетничества. Дисс... канд. юрид. наук. Саратов, 2000. - 229 с.

34. Сергеев В.А. Изготовление и сбыт поддельных денег, ценных бумаг, пластиковых карт и иных платежных документов: Уголовно-правовые и криминологические аспекты. Дисс... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону. 2004. - 218 с.

Примечаний нет.