Введение………………………………………………………………..……….3

1. Криминалистическая характеристика мошенничества

1.1. Предмет мошенничества…………………………………………………..6

1.2. Способы совершения мошенничества…………………………..………..8

1.3. Характеристика личности мошенника………………………….............19

1.4. Характеристика личности потерпевшего……………………………….29

2. Возбуждение уголовного дела и первоначальные следственные действия по делам о мошенничестве

2.1. Возбуждение уголовного дела и планирование расследования....................................................................................................32

2.2. Особенности следственного осмотра…………………………...............38

2.3. Тактика предварительного допроса……………………………………..43

2.4. Иные следственные действия……………………………………………52

3. Последующие следственные действия и тактические особенности их проведения…………………………………………………………….............62

Заключение……………………………………………………………...……..68

Библиографический список……………………………………......................69

Приложения…………………………………………………………......…….74

Расширение сферы жизнедеятельности общества в свете новых социально-экономических условий в России повлекло за собой появление нетрадиционных форм мошенничества, что потребовало их осмысления и совершенствования правоприменительной практики, так как часть этих преступлений ошибочно оценивается как гражданско-правовые деликты и остается за рамками уголовно-правового регулирования. Несмотря на кажущуюся "простоту" состава преступления, споры, возникающие в судебно-следственной практике при отграничении мошенничества от иных правонарушений, не прекратились. Причиной этих споров является, прежде всего, несовершенство нормы об ответственности за мошенничество, содержащейся в ст. 159 УК РФ.

Суть разногласий - неодинаковая степень общественной опасности мошенничества, представляющего собой хищение чужого имущества, и мошенничества, выражающегося в приобретении права на чужое имущество. Первому свойственна существенно более высокая степень общественной опасности, так как имущество навсегда выходит из обладания собственника (разумеется, исключая случаи его возвращения в результате раскрытия преступления и изобличения виновных) и ущерб причиняется уже самим фактом обращения имущества в пользу виновного или других лиц, которые ставят себя на место собственника.

Причем указанное обращение осуществляется в результате не изъятия имущества против или помимо воли собственника ли владельца, а в результате добровольной передачи такого имущества самим собственником виновному. Такая передача вызвана заблуждением вследствие обмана либо злоупотребления доверием.

Во втором случае собственник или иной владелец имущества утрачивает лишь право на имущество, то есть юридическую оболочку отношения к имуществу, которым он продолжает фактически владеть или фактическое владение которым он утратил по другим обстоятельствам, не связанным с действиями виновного. Вместе с тем, утратив лишь право на имущество, его собственник или иной владелец имеют возможности обратиться в органы власти, в частности, в правоохранительные органы, и восстановить свое право на имущество.

Различая степень общественной опасности названных разновидностей мошенничества вызывает необходимость применение к виновному в каждой из них неодинаковых по строгости мер наказания.

Вопросы борьбы с экономической преступностью в т.ч. с различного рода мошенническими действиями становятся все более актуальными.

Актуальность работы объясняется, прежде всего, масштабами роста мошенничества, ведь ущерб, причиняемый такими преступлениями исчисляется миллионами и миллиардами рублей, а это удар по экономике государства. Учитывая тенденцию роста количества хищений и приобретения прав на чужое имущество, совершенных путем мошенничества, можно утверждать, что борьба с такого рода преступлениями является одной из первостепенных задач деятельности правоохранительных органов.

К объективным причинам этого явления можно отнести общее ослабление государственного контроля в сфере экономики, нередкое попустительство руководителей частных фирм и должностных лиц государственных органов, нестабильную экономическую обстановку, не всегда понятные правила ведения предпринимательства, часто меняющуюся нормативную базу в области налоговых и финансово-кредитных отношений, в области торговли.

Поэтому разработка эффективной методики расследования мошенничества представляет собой актуальную научную и практическую проблему, разрешение экономической безопасности, которой является одним из условий обеспечения общества и государства, благосостояния граждан.

Задача работы - изучать и проанализировать формы мошенничества, ситуации, а также выработать методику расследования мошенничества.

Анализ имеющейся уголовно-процессуальной и криминалистической литературы показал наличие существенного числа работ порой противоречивого характера, посвященных методике расследования отдельных видов мошенничества.

При написании дипломной работы для более полного раскрытия темы использовались нормативные источники, труды заслуженных ученных, учебная литература, а также знания, полученные в процессе обучения.

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года. Текст Конституции с учетом поправок, внесенных законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ и от 30- декабря 2008 г. № 7 - ФКЗ опубликован в Российской газете от 21 января 2009 г. // СПС "Консультант+".

2. Уголовный кодекс Российской Федерации о-" 13 июня 1996 г. // "Консультант+".

3. Уголовно-Процессуальный Кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. // СПС "Консультант+".

Материалы судебной и иной практики:

4. Создание преступного сообщества и руководство им с целью совершения хищений денежных средств граждан путем мошенничества организованной группой обосновано, квалифицировано по ч. 1 ст. 210 и по п. "а" ч. 3 ст. 159 УК РФ: Определение СК по уголовным делам Верховного Суда РФ от 13 августа 2002 г. // СПС "Консультант+".

5. Действия лица, квалифицированные по ч. 3 ст. 147 УК (мошенничество, причинившее значительный ущерб потерпевшему), в связи с исключением этого квалифицирующего обстоятельства Федеральным законом от 1 июня 1994 г. переквалифицированы надзорной инстанцией на Ч. 2 ст. 147 УК РФ (в редакции Федерального закона от 1 июля 1994 г.): Постановление президиума Нижегородского областного суда от 29 сентября 1994 г. // СПС "Консультант+".

6. Необоснованное осуждение за мошенничестве повлекло отмену приговора и прекращения дела в этой части: Постановление президиума Липецкого областного суда от 1 марта 2000 г. // СПС "Консультант+".

7. Определение судебной коллегии по уголовном делам Челябинского областного суда от 20 мая 1999 г. по делу № 1827 // СПС "Консультант+".

8. Архив Краснодарского краевого суда за 2007 г. Дело № 2-13-07 // СПС "Консультант+".

Литература:

9. Абрамов А.М. Теоретические и прикладные проблемы оперативно-розыскного обеспечения раскрытия и расследования мошенничества: Дис. ... д-ра юрид. наук. М.: ВНИИ МВД России, 2002. 280 с.

10. Аверьянова, Т.В. Криминалистика. М: Юриспруденция, 2004. 490 с.

11. Агафонов, В.В.; Филиппов, А.Г. Криминалистика: вопросы и ответы. М.: Юриспруденция, 2005. 750 с.

12. Адамова, В. Криминалистика. М.: Спарк, 2003 г. 653 с.

13. Антонов И.О. Расследование мошенничества: Дис. ... канд. юрид. наук. Казань, 1999. 198 с.

14. Астапкина С.М., Максимов С.В. Криминальные расчеты: уголовно-правовая охрана инвестиций: Научно-методическое пособие. М., 1995. 180 с.

15. Астафьев Д.В. Особенности первоначального этапа расследования мошенничества в сфере купли-продажи недвижимости: Дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2004. 180 с.

16. Белозеров, Ю.Н. Производство следственных действий. М.: Юриспруденция, 2000. 320 с.

17. Бембеева Г.В. Тактические и психологические особенности расследования мошенничеств: Дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2001. 230 с.

18. Булинская, М.Г. Признаки противодействия исследованию мошенничества // Закон и право. 2005. № 12. С. 37-38.

19. Вараскин, Ю.Б. Аферист, мошенник // ЭКО. 1998. № 1.С. 180.

20. Волков, Е.А. Расследование мошенничества Лекция. М.: Инфра-М,2004. 540 с.

21. Волохова О.В. Современные способы совершения мошенничества: особенности выявления и расследования. М., 2005. 300 с.

22. Воробьев П.Г. О предмете допроса особой категории свидетелей // Адвокатская практика. 2008. № 1.

23. Громов И.В. Способы совершения мошенничества в финансово-кредитной сфере // Российский следователь. 2008. № 15. С. 17.

24. Гуйва О.А. Криминалистические аспекты обеспечения выявления и раскрытия мошенничества: Дис. ... канд. юрид. наук. Ижевск, 2004. 214 с.

25. Давыдов С.И. Некоторые проблемные вопросы развития теории оперативно-розыскной методики раскрытия преступлений // Российский следователь. 2008. № 8. С. 14.

26. Ищенко, Е.П. Криминалистика. М.: Инфра-М, 2004. 745 с.

27. Казинская С.Н. Особенности возмещения вреда в случае совершения мошенничества в сфере потребительского рынка в отношении предпринимателей // Юрист. 2009. № 8. С. 12.

28. Криминалистика: Учебник // Под ред. В.А. Образцова. М.: Юристъ, 2003.671 с.

29. Криминалистика: Учебник / Под ред. В.А. Образцова. М.: Юристъ, 2004. 698 с.

30. Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Пантелеева. М.: Юридическая литература, 1993. 290 с.

31. Криминалистика: Учебник для студентов вузов / Под ред. П.П. Яблокова. М.: Юристъ, 2003. 735 с.

32. Куринов, Б.А. О некоторых научно-правовых аспектах криминалистической характеристики мошенничества // Государство и право. 2005. № 12. С. 108-111.

33. Курс криминалистики. Общая часть / Белкин А.Р., Богданов В.М., Бордиловский Э.И. и др. М.: Юристъ, 2004. 642 с.

34. Лановой А.Ф. Способ мошенничества: криминалистический анализ системы действий мошенника и ее терминологическое обозначение // Российский следователь. 2007. № 6.

35. Ларичев, В. Мошенничество // Финансовый бизнес. 1997. № 10. С. 42

36. Ларичев, В.Д. Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса. М.: Юридическая литература, 1996. 340 с.

37. Ледяев А.П. Способы мошенничества, совершаемого организованными группами // Безопасность бизнеса. 2009. № 4. С. 28.

38. Лимонов, В.Н. Уголовно-правовая оценка мошенничества // Журнал российского права. 2002. № 12. С. 33.

39. Мишина И.М. Возбуждение уголовных дел о мошенничестве, совершенном с использованием пластиковых карт // Российский следователь. 2008. № 10. С. 30.

40. Облаков А.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистические ситуации: Учебное пособие. Хабаровск, 1985. 212 с.

41. Облаков А.А. Криминалистическая характеристика и классификация мошенничеств в сфере оптового потребительского рынка // Черные дыры в российском законодательстве. 2003. № 1. С. 162-164;

42. Образцов, В.А. Криминалистика: Курс лекций. М.: Юристъ, 2003. 630 с.

43. Пантелеева, И.Ф. Криминалистика. М.: Юриспруденция, 2004. 590 с.

44. Петров С.А. Анализ состояния мошенничества в России // Российский следователь. 2009. № 13. С. 22.

45. Садовничий, В.А. Криминалистика. М.: Инфрн-М, 2005. 830 с.

46. Садовой, Т.А. Криминалистика. М.: Юристъ, 2004. 790 с.

47. Синкевич В.В. Расследование уголовных дел о мошенничестве, совершенном на вторичном рынке жилья // Общество и право. 2008. № 2. С. 34.

48. Фаргиев, И. Терминология о потерпевшем в уголовном праве // Уголовное право. 2004. № 2. С. 76-78.

49. Ценова Т.Л. Проблемы методики расследования коммерческого мошенничества: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2003. 25 с.

50. Шаров А.В. Методика расследования мошенничеств в сфере оборота жилища: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. 220 с.

51. Щепалов, С. Мошенничество - это умышленное причинение имущественного ущерба // Российская юстиция. 2003. № 1. С. 22

Примечаний нет.