1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием) от 12 декабря 1993г.;
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996г. №14-ФЗ, (ред. от 26 января 2007г.) (с изм. и доп., вступившими в силу с 01 февраля 2008г.);
3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 1 от 31 июля 1998г. №146-ФЗ),
(ред. от 17 мая 2007г.);
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 2 от 05 августа 2000г. №117-
ФЗ), (ред. от 05 января 2008г.);
5. Таможенный Кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003г. №61-ФЗ;
6. Федеральный закон "О Центральном банке Российской федерации (Банке
России)" от 10 июля 2002 №86-ФЗ (ред. от 26 апреля 2007г.);
7. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02 декабря 1990
№395-1 (ред. от 03 марта 2008г.);
8. Федеральный закон Российской Федерации от 10 декабря 2003 года N 173-ФЗ "О
валютном регулировании и валютном контроле" (ред. от 30 октября 2007г.);
9. Положение "О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций" № 258-П от 01 июня 2004г.;
10. Инструкция "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок" №117-И от 15 июня 2004г.
Книги и учебные пособия:
11. Банки и банковское дело: Учеб. пособие / Под ред. И. Т. Балабанова. - СПб.: Питер, 2006г.;
12. Жарковская Е.П. Банковское дело. Учебник. - М.: Омега-Л, 2007г.;
13. Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. - М.: Россиский юридический издательский дом, 2007г.
14. Лаврушин О.И. Банковское дело. - М.: Финансы и статистика, 2008г.
15. Лаврушин О.И. Деньги, кредит, банки. - М.: Финансы и статистика, 2006г.
16. Мельников В.Н. Валютное регулирование и валютный контроль. Новый взгляд на перспективы развития. - М.: Деньги и кредит, 2007г.
17. Романчук М.Н. Организация валютного рынка РФ. - М.: Финансы, 2007г.
18. Саркисянц А.Г. Вопросы валютного регулирования в России. - М.: Бизнес и банки, 2006г.
19. Саркисянц А.Г. Либерализация валютного регулирования: мировой опыт. - М.: Финансы, 2006г.
20. Хаменушко И.В. Валютный контроль в РФ. - М.: Финансы, 2006г.
21. Эриашвили Н.Д. Банковское право. Учебник. - М.: Закон и право, 2006г.
Итернет ресурсы:
22. http://www.crb.ru
23. http://www.personalmoney.ru
24. http://www.finrisk.ru
25. http://www.banki.ru/
|