1. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декаб-ря 1993 г.) // "Российская газета" от 25 декабря 1993 г. N 237.
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ // СЗ РФ. 1998. N 31. Ст. 3823.
3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. N 138-ФЗ // СЗ РФ. 2002. N 46. Ст. 4532.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ // СЗ РФ. 1998. N 31. Ст. 3824.
5. Часть вторая Гражданского кодекса Российской Федерации от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ // СЗ Российской Федерации от 29 января 1996 г. N 5 ст. 410
6. Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ // СЗ Российской Федерации от 5 декабря 1994 г. N 32 ст. 3301
7. Федеральный закон от 18 июля 2005 г. N 89-ФЗ "О внесении изменения в статью 859 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации" // СЗ РФ. 2005. N 30 (ч. 1). Ст. 3100.
8. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 218-ФЗ "О кредитных историях" // СЗ Российской Федерации от 3 января 2005 г. N 1 (часть I) ст. 44
9. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и ва-лютном контроле" // СЗ Российской Федерации от 15 декабря 2003 г. N 50 ст. 4859.
10. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" // СЗ РФ. 2002. N 28. Ст. 2790.
11. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию террориз-ма" // СЗ РФ. 2001. N 33 (ч. 1). Ст. 3418.
12. Федеральный закон от 12 августа 1996 г. N 110-ФЗ "О внесении изменений и допол-нений в пункт 2 статьи 855 Гражданского кодекса Российской Федерации" // СЗ РФ. 1996. N 34. Ст. 4025.
13. Федеральный закон от 26 января 1996 г. N 15-ФЗ "О введении в действие части вто-рой Гражданского кодекса Российской Федерации" (ст. 4) // СЗ РФ. 1996. N 5. Ст. 411.
14. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. N 395-1 "О банках и банковской деятельно-сти" // СЗ РФ. 1996. N 6. Ст. 492.
15. Указ Президента РФ от 18 августа 1996 г. N 1212 "О мерах по повышению собирае-мости налогов и других обязательных платежей и упорядочению наличного и безна-личного денежного обращения" // СЗ РФ. 1996. N 35. Ст. 4144.
16. Инструкция Банка России от 14 сентября 2006 года N 28-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)" // "Вестник Банка России" от 25 октября 2006 года N 57.
17. Инструкция Банка России от 26.04.2006 N 129-И "О банковских операциях и других сделках расчетных небанковских кредитных организаций, обязательных нормативах расчетных небанковских кредитных организаций и особенностях осуществления Бан-ком России надзора за их соблюдением" // "Вестник Банка России" от 31.05.2006 N 32.
18. Инструкция Банка России N 63 "О порядке осуществления операций доверительного управления и бухгалтерском учете этих операций кредитными организациями Рос-сийской Федерации", утвержденную Приказом Банка России от 2 июля 1997 года N 02-287 // "Вестник Банка России", 08.07.1997, N 43
19. Положение ЦБР от 19 августа 2004 г. N 262-П "Об идентификации кредитными орга-низациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию террориз-ма" // "Вестник Банка России", 2004, N 54.
20. Положение ЦБР от 3 октября 2002 г. N 2-П "О безналичных расчетах в Российской Федерации" // Положения опубликован в "Вестнике Банка России" от 28 декабря 2002 г. N 74
21. Положение ЦБР от 21 сентября 2001 г. N 153-П "Об особенностях пруденциального регулирования деятельности небанковских кредитных организаций, осуществляющих депозитные и кредитные операции" // "Вестник Банка России", 27.09.2001, N 60.
22. Положение ЦБР от 31 августа 1998 г. N 54-П "О порядке предоставления (размеще-ния) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)" // "Вестник Банка России" от 8 октября 1998 г. N 70-71.
23. Положение об особенностях расчетно-кассового обслуживания территориальных ор-ганов Федерального казначейства (утв. ЦБ РФ N 298-П, Минфином РФ N 173н 13.12.2006) // "Вестник Банка России", 07.02.2007, N 6.
24. Письмо МНС РФ от 27 мая 2004 г. N 24-2-02/410 "По вопросу направления мотивиро-ванного запроса налогового органа в адрес банка" // "Вестник Банка России" от 16 июня 2004 г. N 34.
25. Письмо ЦБР от 30 июня 2003 г. N 99-Т "О предоставлении сведений, составляющих банковскую тайну" // "Еженедельный бюллетень законодательных и ведомственных актов", сентябрь 2003 г., N 36.
Научная и учебная литература
1. Авакьян С.А. О конституционных основах статуса Банка России // Конституционно-правовой статус Центрального банка Российской Федерации. М.: Юстицинформ, 2000.
2. Банки и банковское дело / Отв. ред. И.Т. Балабанов. СПб.: Питер, 2003.
3. Банковское право Российской Федерации. Общая часть: Учебник / Отв. ред. Б.Н. То-порнин. М.: Юристъ, 2003.
4. Банковское право Российской Федерации: Особенная часть. Т. 2 / Под ред. Г.А. Тосу-няна. М., 2002.
5. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. М., 2001.
6. Братко А.Г. Банковское право России: Учебное пособие. М.: Юридическая литерату-ра, 2003.
7. Буянов В.П., Алексеева Д.Г. Анализ нормативного обеспечения банковских расчетов (комментарии законодательства и схемы): Учебное пособие. М., 2003.
8. Вавилин Е.В., Груздева А.А., Фомичева Н.В. Кредитные и расчетные обязательства в гражданском праве России: Учебное пособие. М., 2003.
9. Вишневский А.А. Банковское право: Краткий курс лекций. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2004.
10. Вострикова Л.Г. Комментарий к Федеральному закону "О банках и банковской дея-тельности". ЗАО Юстицинформ, 2006.
11. Гражданское право. Часть вторая: Учебник / отв. ред. В.П. Мозолин. Юристъ, 2004.
12. Гражданское право: В 2 Т. Том II. Полутом 2: Учебник / под ред. Е.А. Суханова (из-дание второе, переработанное и дополненное). Волтерс Клувер, 2005.
13. Гражданское право: Учебник / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. 4-е изд., пере-раб. и доп. Т. 2. М., 2003.
14. Гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. 2. Полутом 1 / Отв. ред. Е.А. Суханов. (издание второе, переработанное и дополненное). Волтерс Клувер, 2004.
15. Демушкина Е.С. Вопросы гражданского права в теории и практике обращения безна-личных ценных бумаг. М., 1999.
16. Ефимова Л.Г. Банковские сделки. Комментарий законодательства и арбитражной практики. М., 2000.
17. Ефимова Л.Г. Банковские сделки: право и практика. М., 2001.
18. Завидов Б.Д. Договорное право России. М., 1998.
19. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй / Под ред. Т.Е. Абовой и А.Ю. Кабалкина. М., 2005.
20. Кредитные организации в России: правовой аспект/Отв. ред. Е.А. Павлодский. - Во-лтерс Клувер, 2006.
21. Курбатов А.Я. Комментарий к Федеральному закону "О Центральном банке Россий-ской Федерации (Банке России)" // Хозяйство и право. 2002. N 10.
22. Максимов М.В. Особенности правового регулирования контроля и надзора в сфере банковской деятельности в Российской Федерации // Черные дыры в российском за-конодательстве. 2002. N 3.
23. Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. М.: Юристъ, 2001.
24. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства: Учеб. для вузов. М.: НОРМА, 2002.
25. Новоселова Л.А. Банковские сделки в Гражданском кодексе РФ 1996 года // Правовое регулирование банковской деятельности. М., 1997.
26. Олейник О.М. Основы банковского права: Курс лекций. М.: Юристъ, 1999.
27. Павлодский Е.А. Договоры организаций и граждан с банками. М., 2000.
28. Правовое регулирование банковской деятельности / Под ред. Е.А. Суханова. М., 1997.
29. Приданов С.А. Соотношение банковской и коммерческой тайны // "Юридическая ра-бота в кредитной организации", 2005, N 3.
30. Пугинский Б.И. Составные обязательства в гражданском праве // Вестник Московско-го университета. Сер. 11. Право. 2003. N 6.
31. Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России. М., 2001.
32. Рудичева Н.И. Банковская тайна как институт автономного права, или апология бан-ковской тайны // "Юридическая работа в кредитной организации", 2006, N 2.
33. Сапрыкин С.Ю. Новый закон о противодействии терроризму: комментарий к Феде-ральному закону от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ. - "ГроссМедиа", 2006 г.
34. Сарбаш С.В. Договор банковского счета: проблемы доктрины и судебной практики. М., 1999.
35. Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства. М., 2005.
36. Селивановский А.Банковская тайна: состояние и проблемы // "Бухгалтерия и банки", 2006, N 8, N 9.
37. Семилютина Н.Г. Российский рынок финансовых услуг (формирование правовой мо-дели). - М.: - Волтерс Клувер, 2005.
38. Степанов Д.И. Услуги как объект гражданских прав. М., 2005.
39. Эриашвили Н.Д. Банковское право: Учеб. для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2003.
Материалы судебной практики
1. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 октября 1996 г. N 8 // Вестник ВАС РФ. 1996. N 12.
2. Определение Кассационной коллегии Верховного Суда Российской Федерации от 26 августа 2003 г. N КАС03-383 // СПС "КонсультантПлюс".
3. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 14 декабря 2000 г. N 268-O // Вестник Конституционного Суда РФ. 2001. N 2.
4. Постановление Конституционного Суда от 23 декабря 1997 г. N 21-П "По делу о про-верке конституционности пункта 2 статьи 855 Гражданского кодекса Российской Фе-дерации и части шестой статьи 15 Закона Российской Федерации "Об основах налого-вой системы в Российской Федерации" в связи с запросом Президиума Верховного Суда Российской Федерации" // СЗ РФ. 1997. N 52. Ст. 5930.
5. Постановление Конституционного Суда РФ от 3 июля 2001 г. N 10-П // Рос. газета. 2001. N 130.
6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 октября 1998 г. N 13/14 "О практике применения положений Граждан-ского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами"// Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 1998 г., N 11
7. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 19 апреля 1999 г. N 5 "О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с заключением, исполнением и расторжением договоров банковского счета" // Вест-ник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 1999 г., N 7
8. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 апреля 2000 г. N 7883/99 // "Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации", 2000 г., N 8.
9. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 февраля 2000 г. N 6514/99 // "Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации", 2000 г., N 6
10. Постановление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 7 августа 2002 г. по делу N А78-187/02-С1-16/53-Ф02-2157/02-С2 // СПС "Консультан-тПлюс".
11. Постановление Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 10 июня 2003 г. N А78-7513/02-С1-7/176-Ф02-1772/03-С2 // СПС "КонсультантПлюс"; Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 3 февраля 2004 г. по делу N Ф04/465-7/А67-2004 // СПС "КонсультантПлюс".
12. Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 28 ав-густа 2003 г. по делу N ФОЗ-А73/03-1/2039 // СПС "КонсультантПлюс".
13. Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 2 апреля 2001 г. по делу N КА-А41/1374-01 // СПС КонсультантПлюс.
14. Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 23 де-кабря 2002 г. N А56-24929/01 // СПС "КонсультантПлюс".
15. Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 6 но-ября 2001 г. по делу N Ф08-3589/2001 // СПС "КонсультантПлюс"; Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 20 ноября 2001 г. по делу N Ф03-А37/01-1/2296 // СПС "КонсультантПлюс".
16. Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 15 сентября 2001 г. по делу N Ф09-1670/01-ГК // СПС "КонсультантПлюс"; Постановление Феде-рального арбитражного суда Северо-Западного округа от 14 мая 2003 г. по делу N А56-35334/02 // СПС "КонсультантПлюс".
17. Решение Верховного Суда РФ от 27.06.2003 N ГКПИ03-565 // "Бюллетень Верховного Суда РФ", 2003, N 12.
|